Σύμφωνα με αναφορά του NBC 4 και άρθρου των New York Times, το τμήμα του FBI που ασχολείται με θέματα οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη και την Ασία εξέδωσε ομοσπονδιακά εντάλματα έρευνας στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Μαϊάμι και τη Φιλαδέλφεια σχετικά με έναν παράνομο κύκλωμα τυχερών παιχνιδιών που συνδέεται με τη Ρωσική μαφία.

Η έρευνα αποκάλυψε στέκια πόκερ υψηλών stakes και αθλητικά στοιχήματα σε off-shore εταιρείες και είχε ως αποτέλεσμα την απαγγελία κατηγοριών σε 34 ανθρώπους από τον Preet Bharara του Αμερικανικού Επαρχιακού Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης.

Το αξιοσημείωτο, για τον χώρο του πόκερ, είναι ότι μεταξύ των 34 βρίσκονται παίκτες όπως οι Bill Edler, Peter Feldman και Abe Mosseri. Στη λίστα των ονομάτων συμπεριλαμβάνεται επίσης ο Alimzhan Tokhtakhounov, ο οποίος είχε κατηγορηθεί παλαιότερα πως επιχείρησε να δωροδοκήσει επίσημους των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων του 2002. Ο ίδιος αναφέρεται ως αρχηγός της «Οργάνωσης Taiwanchik-Trincher» μαζί με τους Vadim Trincher και Anatoly Golubchik.

«Η Οργάνωση Taiwanchik-Trincher ήταν μια διεθνής ομάδα οργανωμένου εγκλήματος με την αρχηγία της να έχει έδρα τη Νέα Υόρκη, το Κιέβο και τη Μόσχα και να λειτουργεί στις ΗΠΑ» αναφέρει το κατηγορητήριο.

Κατηγορούμενος είναι επίσης και ο Hillel “Helly” Nahmad, στον οποίο ανήκει η γκαλερί Helly Nahmad στο Carlyle Hotel της Madison Avenue. Η τοποθεσία ερευνήθηκε με ένταλμα των αρχών από πράκτορε. Ο Nahmad, ο οποίος προέρχεται από εύπορη οικογένεια εμπόρων ειδών τέχνης, κατηγορείται πως βοήθησε στη χρηματοδότηση ενός κυκλώματος τυχερών παιχνιδιών πολλών εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με το NBC 4 «Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποίησαν ένα σύνθετο σχήμα ξεπλύματος χρήματος ώστε να μεταφέρουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, προερχόμενα από τυχερά παιχνίδια, από την πρώην Σοβιετική Ένωση, μέσω ενδιάμεσων εταιρειών στην Κύπρο και σε διάφορες επενδύσεις και παραπλήσιες εταιρείες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο».

Επιπλέον πληροφορίες για κάποιους εκ των 34 :

Molly “Poker Princess” Bloom —Γνωστή ως διοργανώτρια παλαιότερων high stakes παιχνιδιών στα οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Toby Maguire, Leonardo Dicaprio και Alex Rodriguez.

Bill Edler — Κάτοχος WSOP Bracelet με κέρδη πάνω από $1,33 εκατομμύρια και παίκτης της χρονιάς του περιοδικού BLUFF το 2007.

Abe Mosseri—Νικητής του 2009 WSOP Event #55 $2,500 2-7 Triple Draw Lowball για $165,521 με συμμετοχή και στην τηλεοπτική σειρά “The Big Game”

Peter Feldman—Kάτοχος δύο δακτυλιδιών WSOP Circuit με κέρδη στο WSOP άνω των $1,14 εκατομμυρίων.