Ο Ντάνιελ Τζβέτκοφ, μόλις 27 ετών, που βρέθηκε στο απόγειο του κατέχοντας μία περιουσίας αξίας άνω των $80 εκατομμυρίων (!) θα ζητήσει αίτηση αποφυλάκισης αυτή την εβδομάδα μετά την σύλληψη του την περασμένη Παρασκευή με την κατηγορία για ‘ξέπλυμα’ μαύρου χρήματος $600 εκατομμυρίων!!

Οι πολυδιαφημισμένες επιχειρήσεις του στην πολιτεία Queensland της Αυστραλίας κατέρρευσαν την περασμένη χρονιά αλλά παρότι κήρυξε την πτώχευση συνέχισε να λειτουργεί έναν offshore όμιλο.

Ταξίδεψε στο Λας Βέγκας την περασμένη εβδομάδα για ένα δεκαήμερο συνέδριο όπου πιστεύεται ότι έπεσε στην προσοχή αρκετών online παικτών στους οποίους όφειλε σημαντικά ποσά και οι οποίοι με την σειρά τους τον κατήγγειλαν στις αρχές.

"Ο Ντάνιελ εισήλθε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς κανένα πρόβλημα αλλά πιστεύω πως η παρουσία του στο συνέδριο ενόχλησε αρκετούς από τους παίκτες τους οποίους όφειλε κάποια μεγάλα ποσά σε μετρητά και τους ώθησε να έρθουν σε επαφή με το FBI," δηλώνει πρώην συνεργάτης του.

Το Γραφείο Εισαγγελίας ισχυρίζεται ότι ο Τζβέτκοφ βοηθούσε επιχειρήσεις online τζόγου να ‘ξεπλύνουν’ περίπου $US540 εκατομμύρια ($584 εκατομμύρια) σε offshore λογαριασμούς. Κατηγορείται για ‘ξέπλυμα’ χρήματος, συνωμοσία και απάτη, τραπεζική απάτη και αντιμετωπίζει πλέον ποινή φυλάκισης έως και 75 έτη αν καταδικαστεί!

Τα προβλήματα για τον βουλγαρικής καταγωγής Ντάνιελ Τζβέτκοφ είχαν αρχίσει να ανακύπτουν την περασμένη χρονιά όταν η κύρια εταιρία του BT Projects Pty Ltd, τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης με οφειλές που άγγιζαν τα $80 εκατομμύρια.

Η αυστραλιανή εταιρία Intabill, θυγατρική της BT Projects, απέλυσε το προσωπικό της, η έδρα των γραφείων τους εξαφανίστηκε (!) και τα πολυτελή αυτοκίνητα του Τζβέτκοφ, συμπεριλαμβανομένης μιας ‘Lamborghini’ πουλήθηκαν εν μία νυκτί.

Το πρόσφατο ταξίδι του στο Λας Βέγκας πραγματοποιήθηκε με αεροπλάνο της γραμμής και όχι κάποιο ιδιωτικό τζετ που χρησιμοποιούσε ως προτιμώμενο τρόπο μετάβασης.

Ο άλλοτε ‘βασιλιάς του διαδικτύου’ αντιμετωπίζει πλέον και την αγωγή $100 εκατομμυρίων που κατατέθηκε από πρώην συνεργάτες του, με τον δικηγόρο Σαμ Σκιάκα να ισχυρίζεται ότι "υπεξαίρεσε χρηματικά ποσά από την εταιρία για την κάλυψη προσωπικών του εξόδων".

Η δράση του… περιβόητου κυρίου Τζβέτκοφ έχει σταματήσει δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις του πτώχευσαν και ο ίδιος βρίσκεται προφυλακισμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες…