Και οι δυο εταιρίες λειτουργούσαν υπό τις οδηγίες του Ahmad Khawaja και τα $13.3 εκατομμύρια που κατέσχεσε το FBI αποτελούν μόνο ένα ποσοστό από τα χρηματικά ποσά που διακινήθηκαν μέσω των επιχειρήσεων του μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2009 !!

Τουλάχιστον οχτώ τραπεζικοί λογαριασμοί είχαν χρησιμοποιηθεί για μεταφορά χρηματικών ποσών σε δραστηριότητες online τζόγου, και η όλη διαδικασία ήταν παράνομη σύμφωνα με το νόμο UIGEA του 2006. Ανάμεσα στις εταιρίες online τζόγου από τις οποίες ο Ahmad Khawaja προώθησε ποσά ήταν το PokerStars και άλλες offshore ιστοσελίδες online πόκερ.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ιδιαιτέρως ασαφής όσον αφορά τον προσδιορισμό του τι συνιστά παράνομος τζόγος με βάση τον UIGEA, κατονομάζοντας μόνο τον τομέα του διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος. Ως εκ τούτου πολλές εταιρίες που ασχολούνται συγκεκριμένα με το πόκερ όπως το PokerStars πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις τους δεν κάνουν τίποτε το παράνομο.

Το PokerStars αποτελεί την κορυφαία ιστοσελίδα στον κόσμο με τα ετήσια έσοδα του να αγγίζουν το $1.4 δισεκατομμύριο, μισό εκ του οποίου προέρχεται από την τεράστια αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως επισημαίνει εκπρόσωπος του PokerStars:

“Το PokerStars δεν "συγχωρεί" σε καμία περίπτωση τις προσπάθειες των εταιριών επεξεργασίας πληρωμών να αποκρύψουν την φύση του σκοπού των ποσών που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια online πόκερ. Το PokerStars έχει κάνει βήματα ώστε να διασφαλίσει το γεγονός ότι οι εταιρίες αυτές αποκαλύπτουν την φύση των επιχειρήσεων τους στα αρμόδια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.”

Δυστυχώς γι’ αυτούς ωστόσο και παρά την ασάφεια του νόμου το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν φαίνεται να κάνει διάκριση μεταξύ του πόκερ και του τζόγου και ως εκ τούτου συνεχίζει να κατάσχει ποσά που σχετίζονται με ιστοσελίδες online πόκερ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης φαίνεται να επικεντρώνει βέβαια τις προσπάθειες του περισσότερο στις εταιρίες επεξεργασίας πληρωμών παρά στις ιστοσελίδες online πόκερ, πιθανότατα γιατί διακρίνουν μια αδυναμία ως προς την νομική βάση της υπόθεσης. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν νομίζουμε να υπάρχει κανείς που αναρωτιέται γιατί οι ιστοσελίδες online πόκερ πιστεύουν ότι η υπόθεση τους δεν συγκεντρώνει το ανάλογο ενδιαφέρον των διωκτικών αρχών των ΗΠΑ ως προς το είδος των επιχειρήσεων τους και συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά στις Ηνωμένες Πολιτείες…